El Departamento del Tesoro emite sus primeras órdenes bajo la Ley FEND Off Fentanyl

Washington, D.C., 25 de junio de 2025.— En una acción inédita, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), emitió órdenes que identifican a tres instituciones financieras mexicanas como entidades de preocupación principal en materia de lavado de dinero.

Las entidades señaladas son CIBanco S.A., Intercam Banco S.A. y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.. De acuerdo con FinCEN, estas instituciones habrían facilitado operaciones financieras relacionadas con el tráfico ilícito de opioides, incluyendo fentanilo y otras sustancias sintéticas.

Las órdenes, publicadas por @FinCENnews en la red social X, se amparan en las nuevas facultades otorgadas al Tesoro mediante la Fentanyl Sanctions Act y la FEND Off Fentanyl Act, legislaciones diseñadas para combatir el blanqueo de capitales proveniente del narcotráfico.

“Estas acciones demuestran el compromiso de interrumpir las redes financieras que sostienen el tráfico de opioides”, declaró un portavoz del Tesoro. “Se trabaja en estrecha colaboración con el Gobierno de México para abordar este desafío compartido”.

Además de señalar públicamente a estas instituciones, FinCEN prohíbe ciertas transmisiones de fondos relacionadas con CIBanco, Intercam y Vector, lo que podría afectar sus operaciones con corresponsales en el sistema bancario estadounidense.

El comunicado subraya que estas medidas fueron tomadas en el contexto de la cooperación bilateral entre EE.UU. y México, caracterizada por el intercambio oportuno de información y esfuerzos coordinados contra el crimen organizado.