• CNBV ya multó a las instituciones por fallas administrativas.
• SHCP afirma: no hay evidencia que confirme delitos.

En un contexto tenso entre autoridades financieras de México y Estados Unidos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró que no ha recibido pruebas sólidas sobre posibles actividades ilícitas cometidas por CIBanco, Intercam y Vector.

La declaración surge tras una notificación oficial del Departamento del Tesoro de EE.UU., que señaló a las tres instituciones como actores clave en posibles esquemas de lavado de dinero vinculados al tráfico ilegal de opioides.

La SHCP confirmó que el aviso fue recibido por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y aclaró que, aunque se analizaron transferencias electrónicas con empresas chinas, no se encontraron indicios de ilegalidad. De hecho, mencionaron que este tipo de transacciones son comunes debido al elevado volumen de comercio entre ambos países.

“México tiene miles de operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas de China”, justificó la dependencia, al referirse al intercambio comercial estimado en 139 mil millones de dólares anuales.

En paralelo, la CNBV inició una revisión administrativa a las instituciones involucradas. Como resultado, se aplicaron multas por 134 millones de pesos, aunque ninguna vinculada a delitos financieros mayores.

La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó mantener una política de total transparencia. En palabras de Hacienda, el compromiso es claro: si surgen pruebas de delitos, se actuará con firmeza, pero hasta ahora, no las hay.

Mientras tanto, Estados Unidos ya impuso restricciones, prohibiendo “ciertas transferencias de fondos” que involucren a CIBanco, Intercam o Vector.