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Este lunes 20 de octubre de 2025, entraron en vigor las sanciones del Departamento del Tesoro de EE.UU. contra las instituciones financieras mexicanas CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro estadounidense señaló, desde el 25 de junio de 2025, que estas instituciones estaban involucradas en actividades relacionadas con lavado de dinero de organizaciones criminales. Las medidas fueron dictadas bajo la Fend Off Fentanyl Act.
Ante esta situación, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino los bancos y la casa de bolsa para proteger a los ahorradores y clientes, asegurando la estabilidad del sistema financiero mexicano.
En dos ocasiones, Estados Unidos prorrogó las sanciones contra las tres entidades, reforzando las restricciones. Como respuesta, la CNBV revocó el 10 de octubre la autorización de CIBanco para operar como institución financiera y dio inicio al proceso de liquidación del banco.
El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) aprobó el pago de obligaciones garantizadas a los depositantes protegidos por ley, comenzando el 13 de octubre.
Por su parte, Vector Casa de Bolsa acordó el pasado 1 de octubre el traspaso de cuentas de inversión y venta de su operadora de fondos a la Casa de Bolsa Finamex, asegurando la continuidad de los servicios para sus clientes.
