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CNBV y Banxico emitieron opiniones favorables; la transacción concluyó el 5 de septiembre.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó la adquisición del negocio fiduciario de CIBanco, escindido el 26 de agosto, de acuerdo con el oficio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Según el documento, “Se autoriza la fusión de Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva, como sociedad fusionante que subsiste, con la sociedad de nueva creación, resultante de la escisión de CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple”, informó la dependencia.
La SHCP indicó que no observó impedimentos legales para la operación y que la medida recibió opiniones favorables de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y del Banco de México (Banxico), a través de las áreas de Autorizaciones, Sanciones, Regulación y Supervisión. Además, la Coordinación de Análisis Financiero y Vinculación Internacional, adscrita a la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, declaró que desde el punto de vista financiero no existe inconveniente para otorgar la autorización.
El oficio recuerda que CIBanco fue señalado a finales de junio por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntas operaciones vinculadas al lavado de dinero y al tráfico de opioides, junto con Intercam y Vector Casa de Bolsa; esas acusaciones derivaron en impactos operativos y en la desincorporación de partes de sus negocios. El 19 de agosto, Multiva —propiedad de Grupo Vazol, presidido por Olegario Vázquez Aldir— anunció la compra del negocio fiduciario, operación que se concretó el 5 de septiembre.
Posteriormente, el 1 de octubre, Vector Casa de Bolsa, junto con CI Banco e Intercam, acordaron con Casa de Bolsa Finamex el traspaso de cuentas de inversión y la venta de su operadora de fondos. Finalmente, el 10 de octubre, la CNBV revocó la autorización de CIBanco para operar como institución financiera. El texto del oficio y la publicación en el DOF constatan los hechos y las fechas mencionadas.
