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UIF bloquea siete sujetos más y presenta denuncias ante FGR.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 24 sujetos —cinco personas físicas y 19 personas morales— por su presunta participación en un esquema de fraude mediante tiempos compartidos con vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Una acción coordinada para frenar operaciones financieras asociadas a estructuras criminales. ¿Quiénes están involucrados? Personas y empresas señaladas por integrar un entramado que habría operado bajo esquemas turísticos como fachada. ¿Cómo operaba? A través de la captación de recursos ilícitos con impacto transnacional, particularmente en zonas del occidente de México. ¿Cuándo? La designación fue anunciada por autoridades estadounidenses en el marco de cooperación bilateral vigente.
En paralelo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), incorporó a siete sujetos adicionales —seis personas físicas y una moral— en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), al identificarlos dentro del núcleo operativo, familiar y corporativo investigado.
La dependencia subrayó que esta acción forma parte de los mecanismos de cooperación bilateral para debilitar estructuras financieras vinculadas a organizaciones criminales que utilizan esquemas empresariales y turísticos como pantalla para movilizar recursos ilícitos, con incidencia en Jalisco y Nayarit.
Asimismo, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En el ámbito nacional, la UIF desarrolló análisis financieros, fiscales y corporativos. Detectó flujos relevantes de capital, transferencias internacionales, instrumentos de inversión, consumos significativos mediante tarjetas de servicio y participación accionaria en diversas sociedades mercantiles constituidas principalmente en el occidente del país.
“La ampliación de medidas restrictivas (…) fortalece el alcance preventivo del régimen de bloqueo de cuentas y limita el acceso a activos dentro del sistema financiero global”, indicó la autoridad hacendaria.
La SHCP, a través de la UIF, mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de prevenir el uso indebido del sistema financiero y debilitar financieramente a organizaciones criminales que amenazan la seguridad y la economía nacional. 
