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Tras las acusaciones realizadas el año pasado por el Departamento del Tesoro del gobierno de los Estados Unidos contra dos bancos y una casa de bolsa mexicanas por presuntos vínculos con operaciones del crimen organizado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México y la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) revisaron las denominadas tipologías relevantes de lavado de dinero asociadas con organizaciones delictivas.
En este contexto, la Secretaría de Hacienda informó que México participó como co-líder en la instalación del Grupo de Trabajo sobre Delincuencia Organizada Transnacional (TOC-WG), tras la Primera Reunión Presencial del mecanismo, impulsada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, con la participación directa de la UIF y FinCEN.
Durante el desarrollo de los trabajos se analizaron redes de facilitadores y cómplices, así como ingresos y medios de pago alternativos, activos virtuales y sus prestadores de servicios, actividades vulnerables tradicionales y esquemas asociados a delitos en el sector de hidrocarburos. El ejercicio permitió una lectura más precisa de las dinámicas financieras utilizadas por estructuras criminales.
De acuerdo con la dependencia del gobierno de México, este proceso “permitió identificar patrones comunes y áreas de oportunidad para fortalecer la detección, el análisis y la acción coordinada a nivel internacional”.
La Primera Reunión Presencial del TOC-WG se llevó a cabo los días 12 y 13 de enero, en Washington, D.C., con la participación de unidades de inteligencia financiera de Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Italia, Países Bajos, España, Suiza, Reino Unido y Uruguay.
El TOC-WG opera como un mecanismo de cooperación internacional, co-liderado por la UIF de México y FinCEN, bajo un esquema de coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), orientado a fortalecer el intercambio de inteligencia financiera y a afectar las estructuras financieras de la delincuencia organizada transnacional.
