¡Síguenos!Los acusados habrían lavado recursos provenientes del tráfico de cocaína y fentanilo durante casi nueve años.
TwittearVisitas: 179
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que dos ciudadanos chinos fueron acusados formalmente por presunta conspiración para lavar dinero vinculado con organizaciones criminales transnacionales, entre ellas el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La acusación fue presentada en el Distrito Este de Virginia y hecha pública el jueves 21 de mayo de 2026. Los señalados fueron identificados como Ruhuan Zhen y Hongce Wu, quienes, de acuerdo con documentos judiciales, habrían participado durante años en una estructura financiera clandestina dedicada al movimiento y ocultamiento de recursos provenientes del narcotráfico.
Según la investigación federal, las operaciones se habrían desarrollado desde al menos noviembre de 2016 hasta abril de 2025. Durante ese periodo, Zhen, Wu y otros presuntos colaboradores utilizaron distintos mecanismos considerados discretos y complejos para mover fondos asociados con organizaciones criminales.
Las autoridades estadounidenses describieron métodos como transferencias espejo, cuentas bancarias extranjeras, aplicaciones de comunicación cifrada, sistemas de verificación mediante números de serie y esquemas de lavado de dinero basado en comercio internacional.
El expediente sostiene que la red operó en varios territorios de manera simultánea, incluyendo Estados Unidos, México, distintos países de América Latina y China. También señala que los recursos investigados estarían relacionados con ganancias derivadas de la importación y distribución ilegal de narcóticos, entre ellos cocaína y fentanilo.
El gran jurado federal en Alexandria, Virginia, emitió la acusación el 24 de abril de 2025. Hasta ahora, ambos acusados permanecen prófugos.
En caso de ser encontrados culpables, Zhen y Wu podrían enfrentar una pena máxima de 20 años de prisión cada uno. La eventual sentencia quedará en manos de un juez federal, quien evaluará las directrices judiciales y otros factores legales aplicables.
El anuncio fue realizado por el fiscal general adjunto A. Tysen Duva, de la División Criminal del Departamento de Justicia, junto con la agente especial Cindy Marx, responsable de la División de Operaciones Especiales de la DEA.
