¡Síguenos!México interviene operaciones y supervisa venta de activos para evitar riesgos
TwittearVisitas: 134
El Gobierno de Estados Unidos instruyó la liquidación de CIBanco, institución financiera señalada por operaciones con recursos de procedencia ilícita, en un movimiento que reconfigura el entorno de vigilancia sobre el sistema bancario regional. La medida se formaliza en una orden enmendada por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro.
La disposición, que será publicada el 16 de abril, prohíbe ciertas transferencias de fondos vinculadas a la institución. Sin embargo, introduce una excepción puntual: permite operaciones necesarias para facilitar pagos vinculados al proceso de liquidación que ejecuta el Gobierno de México. La lógica es clara: contener riesgos sin paralizar el cierre ordenado.
El proceso responde a preocupaciones directas sobre lavado de dinero asociado al tráfico ilícito de opioides. Autoridades estadounidenses identificaron a CIBanco como proveedor de servicios financieros para organizaciones del narcotráfico, entre ellas el Cártel del Golfo, el Cártel de los Beltrán Leyva y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En paralelo, el Gobierno de México intervino la operación del banco. Asumió el control de su gestión, supervisó la venta de activos clave y aplicó medidas para evitar que dichas transacciones generaran nuevos riesgos en territorio estadounidense. El objetivo fue sostener la estabilidad del sistema financiero nacional mientras se avanza en la disolución.
FinCEN avaló este enfoque. “Considera apropiados los esfuerzos del Gobierno de México para liquidar y disolver CIBanco”, señaló el organismo, reforzando la coordinación bilateral en materia financiera.
Además, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó que Grupo Financiero Multiva adquiriera el negocio fiduciario de la institución, operación que concluyó con éxito en septiembre pasado, como parte del desmantelamiento estructurado.
