¡Síguenos!El SAT brinda asesoría especializada sobre obligaciones de la LFPIORPI.
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El programa se desarrolla de manera presencial y a distancia, buscando facilitar el cumplimiento de las obligaciones legales. La primera sesión se centró en la recepción de donativos, es decir, asociaciones y sociedades sin fines de lucro que reciben aportaciones igual o superiores a 188,282.55 pesos (1,605 veces el valor diario de la UMA).
Este viernes, 250 representantes de donatarias acudieron a las instalaciones del SAT, mientras que la sesión también se transmitió por su canal oficial de YouTube, permitiendo que se recibieran y resolvieran dudas en tiempo real.
La orientación fue impartida por personal especializado, asegurando que los sujetos obligados comprendieran de forma clara y transparente sus deberes bajo la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
El programa contempla 17 sesiones específicas, cada una dirigida a las Actividades Vulnerables previstas en la ley. Entre estas se incluyen: juegos con apuesta; emisión de tarjetas de crédito no financieras; otorgamiento de préstamos; comercialización de metales, piedras preciosas y obras de arte; servicios inmobiliarios; transporte y custodia de dinero; y recepción de donativos.
Con estas acciones, el SAT refuerza la prevención del lavado de dinero, acercándose a quienes realizan actividades económicas vulnerables y alineándose con estándares internacionales.
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